Hallaron en casa de Machado una copia del contrato con Espert por 1 millón de dólares
Hallaron en casa de Machado una copia del contrato con Espert por... ¡1 millón de dólares!...
lavado de dinero
La Oficina Anticorrupción retira su acusación contra CFK
La Oficina Anticorrupción decidió bajar la acusación por lavado de dinero que se sigue contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sus dos...
Imputaron a un ex funcionario macrista por lavado de dinero
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex secretario del Ministerio de Producción Rodrigo Sbarra por lavado de dinero. Está señalado como dueño de los 10 mil dólares encontrados...
Detuvieron al empresario textil cordobés dueño de la marca Agustino Cueros
En las últimas horas, el empresario textil dueño de la marca Agustino Cueros, fue detenido por supuesto lavado de activos y evasión fiscal agravada. Gustavo Arce, dueño...
Luz y Fuerza se presentó ante la justicia luego de las denuncias por presunto lavado de dinero
Luego de la denuncia hacia los dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por supuesto lavado...
Investigan al gremio de Luz y Fuerza por supuesto lavado de dinero
Los líderes que integran el gremio de Luz y Fuerza fueron denunciados por supuesta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación. El expediente del caso...
Detuvieron a los líderes del Surrbac por el delito de lavado de dinero
Los principales líderes del Sindicato de Recolectores de Residuos de Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, quedaron detenidos este martes por la mañana en...
Comienza el juicio contra Lázaro Báez por presunto lavado de dinero
A las 9:30 horas, en los tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 comenzó el proceso de juzgamiento del empresario Lázaro Báez, sus cuatro...
Citaron a declarar a Hugo Moyano por presunto lavado de dinero
La causa está a cargo del juez federal Alejandro Sánchez Freytes y la declaración indagatoria se hará el 31 de mayo...
Imputaron al ex sub secretario Díaz Gilligan
La fiscal federal Alejandra Mangano imputó hoy a Valentín Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero, ya que poseía 1,2 millones de dólares en una...