La Oficina Anticorrupción decidió bajar la acusación por lavado de dinero que se sigue contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sus dos...
El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex secretario del Ministerio de Producción Rodrigo Sbarra por lavado de dinero. Está señalado como dueño de los 10 mil dólares encontrados...
En las últimas horas, el empresario textil dueño de la marca Agustino Cueros, fue detenido por supuesto lavado de activos y evasión fiscal agravada. Gustavo Arce, dueño...
Luego de la denuncia hacia los dirigentes del Sindicato de Luz y Fuerza por parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por supuesto lavado...
Los líderes que integran el gremio de Luz y Fuerza fueron denunciados por supuesta asociación ilícita, lavado de activos y defraudación. El expediente del caso...
Los principales líderes del Sindicato de Recolectores de Residuos de Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, quedaron detenidos este martes por la mañana en...
A las 9:30 horas, en los tribunales de Comodoro Py, el Tribunal Oral Federal 4 comenzó el proceso de juzgamiento del empresario Lázaro Báez, sus cuatro...
Cincuenta allanamientos se realizaron en el marco de la investigación por la filtración de datos de la AFIP. Los procedimientos fueron ordenados por el juez...