AG Noticias
Nacionales

Levantaron el secreto bancario de los Moyano

Néstor Barral, juez federal de Morón, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario, en el marco de una causa en la que se investiga si Hugo Moyano cometió el delito de lavado de dinero.

La medida abarca no sólo al sindicalista  sino también a su hijo Pablo, entre otros familiares directos.

El Banco Central será el encargado de recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que hubieren registrado movimientos de los Moyano, de Liliana Zulet-su mujer- y de Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet -sus hijastros-.

Fuentes judiciales informaron que la investigación se encuentra en un estado incipiente y que el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario tiene por objetivo recopilar información para posteriormente analizarla y verificar la denuncia realizada hacia el líder de la CGT.

El proceso se originó en una acusación en la cual señalaban que Moyano había adquirido dos viviendas en Parque Leloir de manera irregular e incurriendo al lavado de dinero.

 

Fuente: Télam

 

nakasone